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山東世紀裝飾工程股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會通知公告
更新日期:2016-11-22 瀏覽次數 :


證券代碼:837515        證券簡稱:世紀股份        主辦券商:安信證券

 

山東世紀裝飾工程股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2016年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

經公司第一屆董事會第六次會議審議通過,決定召開 2016 年第一次臨時股東大會,召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。




(四)會議召開日期和時間

開始時間:2016125900

結束時間:20161251100

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2016122日,股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)。上述股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

3.北京德恒(濟南)律師事務所的王青鋒、馬恩云律師。

(七)會議地點:濟南市濼源大街229號金龍大廈東樓21層公司會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《山東世紀裝飾工程股份有限公司2016年第一次股票發行方案》的議案 ;

(二)審議《 根據本次股票發行完成結果修訂公司章程》的議案;

(三)審議《為本次股票發行開設募集資金專項帳戶》的議案;

(四)審議《山東世紀裝飾工程股份有限公司募集資金管理制度》的議案;

(五)審議《授權董事會全權辦理與本次股票發行相關事宜》的議案。

三、會議登記方法

(一)登記方式

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印。




(二)登記時間: 20161229:00-11:00 13:00-17:00

(三)登記地點:

濟南市濼源大街229號金龍大廈東樓21A山東世紀裝飾工程股份有限公司會議室。

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址:濟南市濼源大街229號金龍大廈東樓21層公司證券部

聯系人:吳婷婷

聯系電話:0531-86121626

    真:0531-86939806

(二)會議費用:與會人員食宿及交通費自理。

五、備查文件目錄

山東世紀裝飾工程股份限公司第一屆董事會第六次會議決議。

 

山東世紀裝飾工程股份有限公司

   

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